近日

永定公安反诈中心

跨区域跨警种多部门联动

先后抓获4名嫌疑人

成功打掉一起收购黄金“跑分”团伙

由于黄金价格高、易出手的特性，一些不法分子打起了“黄金洗钱”的主意......以黄金买卖帮助电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙，虽是换了“跑分”的马甲，但其本质仍然是帮助电信网络诈骗犯罪洗白钱款。

回顾案情

2024年3月29日，永定反诈中心接到举报线索，有一伙外地可疑人员正在张家界地区利用收购黄金的方式从事“跑分”洗钱活动。接到报警后，反诈中心立即组织警力进行抓捕侦查。

当日14时许，中心联合南庄坪派出所在张家界南庄坪八米桥附近，抓获两名嫌疑对象杨某，肖某。经现场询问调查，发现还有另外两名对象已经驾驶广西牌照车辆逃窜。随后中心立即联合后坪派出所，南庄坪派出所以及永顺公安共同在嫌疑车辆逃窜的道路上进行拦截追捕。

15时许，经研判嫌疑车辆已经逃窜至张青高速。随后中心立刻联系省高支队跟进拦截。

17时30分左右，嫌疑车辆在湖南高速怀化路段被高速交警发现并截停，并联系反诈中心。

22时，开车逃窜的刘某，吴某在怀化怀化鹤城池回互通，被怀化高速交警正式移交给反诈中心追捕组。至此这起跨区域，跨警种，多部门联合抓捕任务圆满完成。目前，该案件正在进一步调查之中。

作案手法

不法分子为快速转移赃款、逃避打击，以黄金交易为媒介，通过黄金变现、高买低卖等手法，实现非法资金“黑洗白”。

“买金”人员通常会利用多人次、多频次、使用多张银行卡，在不同的金店购买大量黄金制品，得手后由专人将黄金制品送至黑市交易变现，转移涉案资金。

警方提醒

1.广大金店经营者要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像。遇到顾客购买大金额黄金首饰，要留意交易过程中的细节，一旦遇到可疑情况，应当立即终止交易并及时报警。

2.利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙洗钱的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任，切莫被所谓“高额利润”诱惑，充当“跑分客”。

3.遇到有人销售黄金首饰等物品时，不要贪图便宜而购买，发现可疑情况要及时报警。从事收购行业的人员，在收购物品（如黄金首饰、手机、烟酒、茶叶、电缆等）时，一定要问清物品的来源、查明物品的凭证，千万不要因为贪图利益，予以收购或代为销售。